Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Papara’nın yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladığı ve para transferlerinde aktif şekilde rol aldığı belirtildi.

PAPARA ÜZERİNDEN YOĞUN TRAFİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, Papara sisteminin yasa dışı bahis organizasyonlarının para trafiğinde sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı tespit edildi. Karslı’nın bu yapının lideri olduğu öne sürüldü. İşlemler sırasında alınan ücretlerin her transferde tahsil edildiği, böylece platform üzerinden kazanç sağlandığı ifade edildi.

MERKEZ BANKASI VE MASAK DEVREDE

Merkez Bankası ile MASAK tarafından hazırlanan raporlarda da Papara’nın yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği bilgilerine yer verildi. Raporda, Papara sisteminin suç gelirlerinin naklini kolaylaştırdığı ve bu yönüyle yasa dışı bahis suçunun işlenmesine zemin hazırladığı kaydedildi.

26 BİN HESAP, 102 BAHİS SİTESİ

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, Papara üzerinde açılan 26 binin üzerinde hesabın tam 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif şekilde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden yüksek meblağlarda para akışı sağlandığı ve paraların daha sonra 274 farklı banka hesabına yönlendirildiği tespit edildi.

KRİPTO CÜZDANLARA PARA AKTARIMI

Savcılık kaynakları, yasa dışı bahis gelirlerinin bir bölümünün 16 farklı kripto cüzdan adresine aktarıldığını ve bu şekilde suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığını aktardı. Ayrıca tespit edilen beş kripto cüzdan hesabının sahiplerinin yasa dışı bahis örgütü yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

PAPARA ÖRGÜTLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYDİ

Yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir iş birliği içerisinde olduğu değerlendirildi. Kuruluşun, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin dolaşıma sokulmasında aracı bir platform haline geldiği ifade edilerek, bu durumun finansal sistemin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgüt lideri Karslı ve diğer şüphelilere ait olduğu belirlenen PPR Holding A.Ş. dahil 8 şirkete el konuldu. Ayrıca, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya da el konulduğu açıklandı. El konulan şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.