Fon soruşturmasında isim isim kararlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Soruşturmalar kapsamında 85 şüpheli tutuklanırken, 98 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarla genişledi. 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkereyle çeşitli yatırım, portföy ve holding şirketlerinin yöneticileri ile bağlantılı kişilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.

Başsavcılığın açıklamasındaki 217 kişilik rakamın tek bir operasyon veya tek bir gözaltı grubunu ifade etmediği özellikle dikkati çekiyor. Rakam, farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemler ve soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüphelilerin toplamını ifade ediyor. Bu nedenle 217 kişinin aynı dosyada veya aynı olay nedeniyle işlem gördüğü yönünde bir değerlendirme yapılmaması gerekiyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

İlk aşamada Başsavcılık tarafından MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi.

İncelemede yöneticilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarının araştırılması talep edildi. Birinci derece yakınların mali hareketlerinin de incelenmesi istendi. Amaç, şirket yöneticileri veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi olarak açıklandı.

KATILIMEVİM İNCELEMESİ SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarına ilişkin inceleme oldu. SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda şirket paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 21 Eylül'de 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı. Firari olduğu belirtilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü açıklandı.

Aynı süreçte soruşturmanın mali boyutunda bazı şirket ve yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri mercek altına alındı. Tedbir kararlarının amacı, soruşturma konusu varlıkların kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçmek olarak açıklandı.

İLK TUTUKLAMALAR 22 EYLÜL'DE GELDİ

Soruşturmanın ilk önemli tutuklama dalgasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.

Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN İLK AŞAMALARINDA ADI AÇIKLANAN KİŞİLER

MAL VARLIKLARINA YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturmanın mali ayağında yalnızca şirket hesapları değil, gerçek kişilerin mal varlıkları da incelemeye alındı.

23 Eylül'de aralarında Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talep mahkeme tarafından kabul edildi.

İlerleyen süreçte bazı tedbirler yeniden değerlendirildi. 27 Eylül'de 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararların kaldırıldığı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise sürdüğü bildirildi.

LÜKS ARAÇ, JET VE YATA DA EL KONULDU

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de el koyma tedbirleri oldu.

Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 5 lüks aracın düşük bedeller üzerinden farklı kişilere devredildiğinin tespit edilmesi üzerine araçlara el konuldu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Ayrıca Emre Tezmen ve Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata da el konuldu. İki jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA YENİ İSİMLERLE GENİŞLEDİ

Eylül ayının son günlerinde soruşturmanın kapsamı genişlerken yeni gözaltı ve tutuklama kararları geldi.

26 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf hakkında tutuklama kararı verildi. Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı dönemde Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin işlemler de soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı.

SPK Başkanı hakkında izin talebi ne anlama geliyor?Güncel

ESKİ SPK BAŞKANI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Savcılık aynı gün Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.

EKİM AYINDA TUTUKLAMA DALGASI

Soruşturmanın ekim ayındaki bölümünde de tutuklama kararları devam etti.

1 Ekim'de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

2 Ekim'de Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.

Aynı tarihte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

3 EKİM'DE 20 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturmanın son aşamasında 3 Ekim'de hakimlik karşısına çıkarılan 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Bu kararla birlikte toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.

3 Ekim'de tutuklanan 20 kişi

Bu 20 kişinin tamamının tutuklandığı bilgisi farklı haber kaynaklarında da aynı isim listesiyle yer aldı.

217 ŞÜPHELİNİN SON BİLANÇOSU

4 Ekim itibarıyla Başsavcılık kaynaklı son tablo şöyle:

Başsavcılığın açıkladığı rakamlara göre 217 şüphelinin 85'i tutuklanmış, 98'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış durumda. Ancak bu rakamlar üzerinden kalan kişilerin tamamının serbest olduğu sonucuna varmak doğru değil; farklı soruşturma aşamalarındaki adli işlemler devam ediyor.

Fon soruşturmasında kim tutuklandı, kim serbest?Güncel