Yatırım bankasına tefecilik operasyonu

Banka yetkililerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde kredi uygulayarak mali sıkıntıdaki şirketlerden haksız kazanç sağladığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasında, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, bankanın yetki sınırlarının dışında faaliyet gösterdiği, bu faaliyetler üzerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği ifade edildi.

Alınan beyanlar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda, yetkililerin mali zorluk içindeki şirketlere kredi adı altında borç para vererek haksız kazanç sağladıkları belirtildi. Soruşturma, banka işlemlerinin detaylı şekilde incelenmesini kapsıyor ve mali belgeler üzerinden genişletilmiş denetimler sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınırken, bankanın diğer yetkilileri ve işlemleri de soruşturma kapsamına dahil edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini, gerektiğinde ek gözaltı işlemleri veya yeni incelemeler yapılacağını duyurdu. Ayrıca, mali denetimlerle birlikte banka operasyonlarının hukuka uygunluğu da mercek altına alınıyor ve gelişmeler kamuoyuna düzenli olarak aktarılacak.