Kripto piyasasında büyük operasyon: COINO AŞ’ye TMSF kayyumu!

MASAK raporlarına dayanan incelemelerde şirket üzerinden yüz milyonlarca liralık yasa dışı para akışı tespit edildi.

MİLYARLARCA LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

COINO A.Ş.’nin 2024’ün ikinci yarısında 211 milyon TL, 2025’in ilk beş ayında ise 11,9 milyar TL giriş sağladığı; bu paraların büyük bölümünün kripto platformları üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi. MASAK analizleri, şirket hesaplarına 769,7 milyon USDT giriş, 769,4 milyon USDT çıkış olduğunu; şirketle ilgisi olmayan cüzdanlara ise 330 milyon USDT (13,9 milyar TL) gönderildiğini ortaya koydu.

802 KİŞİNİN HESAPLARI SUÇ BAĞLANTISI TAŞIYOR

Soruşturmada COINO A.Ş.’nin para transferi yaptığı 802 kişi incelendi. Bu kişilerden:

645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart suçlarıyla irtibatlı olduğu,
172 kişi hakkında devam eden soruşturmalar bulunduğu,
52 kişinin dolandırıcılık kayıtlarına yansıdığı belirtildi.
Bu kişilerin suç gelirlerini kripto varlığa çevirerek yurt dışına çıkardığı değerlendiriliyor.

22 ŞÜPHELİ, 637 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA TEDBİR

İstanbul merkezli operasyonda toplam 22 şüpheli tespit edildi; 19’u gözaltına alındı. Yurt dışındaki üç şüpheli için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında:

10 lüks araç,
7 taşınmaz,
16 banka hesabı üzerine tedbir kararı uygulanarak toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

COINO A.Ş.’YE TMSF KAYYUM ATANDI

Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması ve varlıkların güvence altına alınması için İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun kayyum olarak atanmasına karar verdi. Başsavcılık, operasyonların sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.