Ankara dahil 4 ilde eş zamanlı baskın! PAYCO Şirketine el konuldu!

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesiyle derinleştirildi. Raporlarda, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin; elektronik para ve ödeme hizmeti sunan PAYCO üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda paravan şirket üzerinden aklandığı belirlendi.

Savcılık, eylemin bireysel değil, hiyerarşik ve örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü tespit etti.

ÖRGÜT YAPISI VE OPERASYON DETAYLARI

Yapılan tespitlere göre, elektronik para kuruluşu bünyesinde; 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet yürüten 7 örgüt üyesi olmak üzere toplamda 11 kişilik bir suç örgütü oluşturulduğu belirlendi. Bu yapılanmanın çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket yürüttüğü kaydedildi.

ANKARA DAHİL 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; şüphelilere ait malvarlıklarına ve suç zincirinin merkezinde yer alan Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.